Guvernul a aprobat o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească și documente pe care trebuie să le depună entitățile care solicită autorizarea și/sau înregistrarea în vederea desfășurării activității de schimb valutar, fiind introduse prevederi precum valabilitatea limitată a autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic, condiția privind existența unui capital social minim pentru casele de schimb valutar, stabilirea unor contravenții și a sancțiunilor aplicabile.
La fel ca la începutul pandemiei, în 2020, românii încearcă să se protejeze de efectele unei crize generate în contextul războiului din Ucraina cumpărând valută cash, pentru a avea o rezervă în caz de urgență. Volumele de vânzări pentru euro au crescut la toate casele de schimb, unde un euro nu mai poate fi cumpărat sub 5 lei, mult peste cursul comunicat de BNR, de 4,9489 lei, iar preocuparea pentru achiziția de valută se vede și în Google Trends, unde în topul căutărilor făcute în România au crescut puternic în ultimele zile, în special în nordul țării, la granița cu Ucraina, cele pentru “curs valutar”. Președintele ARB, Bogdan Neacșu, spune că situația este una de conjunctură și nu există cu adevărat o “criză de euro”.
Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a punctelor de schimb valutar ale entităților care dețin structuri de cazare turistică. Printre prevederile pregătite, care vizează condițiile de autorizare, se află și eliminarea obligației de a demonstra proveniența sumei necesare la înființare, anterior echivalentul a 75.000 de euro, sumă modificată în proiect la 350.000 de lei. Motivul eliminării obligației este că autoritățile nu reușeau oricum să verifice sursa banilor.
Zeci de percheziții au loc, marți seară, în Capitală și în două județe, la locuințe și la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar, fiind vizate 22 de persoane, între care și cetățeni iranieni, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
Banca centrală a Chinei a făcut miercuri verificări la principalele companii care realizează operațiuni cu bitcoin în Beijing și Shanghai, o nouă măsură pentru prevenirea ieșirii masive a capitalurilor, informează Reuters.